Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia

Raport bieżący nr 20/2022

Data sporządzenia: 3 czerwca 2022 r.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na 30 czerwca 2022 r., na godzinę 14:00 i odbędzie się we Wrocławiu, przy ul. Duńskiej 9 (54-427 Wrocław), w budynku DELTA.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:

1. pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 1),
2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 2);
3. treść uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 3);
4. opinię Zarządu Spółki w sprawie zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki (zmiana uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r., z dalszymi zmianami, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki) (załącznik nr 4);
5. sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki za rok 2021 (załącznik nr 5);
6. raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Captor Therapeutics S.A. za rok 2021 (załącznik nr 6);
7. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 (załącznik nr 7).